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詐欺アプリ・詐欺サイト

ご注意下さい。AVATRADEを装った投資詐欺が流行中。出金や返金ができないという相談が急増中です。

AVATRADEを装った投資詐欺が流行中。

最近、AVATRADEというサイトを通じて詐欺の被害に遭う方の報告が増えています。

実は、とても紛らわしいのですが、正当に運営されている「アヴァトレード・ジャパン株式会社」という会社が日本にあります

その権威性や信頼性の高さを悪用し、AVATRADEは詐欺をはたらいているため慎重な判断が必要です。

AVATRADEで騙された人の報告では、出金を希望すると多額の手数料が要求された、マネーロンダリングの疑いがあると言って保証金を求められた、納税しないと出金できないと言われたなどの報告が見られています。

もし、AVATRADEで詐欺に遭った場合、どのように対処していけば良いのでしょうか。

ここでは、AVATRADEで詐欺に遭ったかもしれないと不安になっている方が、今すぐにできる対処法と頼れる相談先についてご紹介します。

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AVATRADE(偽)の詳細

詳細AVATRADEのサイトでは、会社の所在地や連絡先の記載はなく、その実態はほとんど分かりません

正規の会社とはURLが異なりますが、正規の会社のロゴをそのまま用いているなど、見分けがつきにくくなっているため注意が必要です。

あまり多くの情報がない中で、AVATRADEの情報を得るのはなかなか困難なことが分かります。

サイト名 AVATRADE
URL 危険なURL
電話番号 実態不明
メールアドレス 実態不明
所在地 実態不明

AVATRADEの場合、正規の「アヴァトレード・ジャパン」の公式サイトから商標やロゴを無断で使用していることが明らかになっています。

そのため、紹介されたURLを開いても詐欺とは分かりにくく、正規の運営会社であると誤解しやすくなっています。

しかし、実際のところ、運営会社の所在地や連絡先といった重要な情報は、分かりませんでした。

口コミを頼りに分かる範囲では、どうやら仮想通貨取引所を装っているようですが、ここまで情報が出てこないのは非常に不自然です。

金融商品取引業の登録が確認できない

仮想通貨取引所をはじめ、投資サービスに関連する業務を行う場合は、金融庁に金融商品取引業の申請・登録をする必要があります。

これは、たとえ海外に拠点を持つ投資会社も同じです。日本に居住する人に対して投資サービスに関連する業務を展開する場合は、必ずこの法律が適用となります。

しかし、最近は無登録業者による投資詐欺が増えており、金融庁も注意喚起を行っているところです。

AVATRADEの場合は、正規のアヴァトレード・ジャパンを装っていることもあり、「金融庁の届け出があるから大丈夫」と誤解しやすくなっているため注意が必要です。

AVATRADEが正式に金融商品取引業の登録を行っているかどうかは、今のところ金融庁のサイトを見ても分かりませんでした。

正規の会社の商標やロゴを悪用しているという事実から察するに、無登録のままであると疑った方が懸命でしょう。

金融ライセンスを所持していない・分からない

金融ライセンスとは、金融商品取引業を行うにあたり、各国の金融監督機関から与えられる許可・認可・登録のことを指します。

その目的は、投資家や預金をする人の保護だったり、市場の健全性の確保、取引の信頼性や安全性の保証などが挙げられ、投資を行う人にとっても重要なポイントです。

しかし、AVATRADEについては、金融ライセンスの保有状況が分かりませんでした。

この点からも、AVATRADEは警戒すべきサイトと言えるでしょう。

金融ライセンスや免許の確認方法

もし、AVATRADEだけでなく、投資の話を持ちかけられた時は、金融庁のサイトから金融ライセンスや金融商品取引業の登録の有無を確認されることをおすすめします。

下記の金融庁のサイトでは、金融商品取引業や金融ライセンスの保有状況だけでなく、無登録で業務を行い警告を受けた業者の名称も掲載されています。

詐欺をはたらく業者が明るみに出て反映されるまではヒットしないケースも多々ありますが、まずは検索ボックスに名称を記載して調べてみましょう。

ただ、AVATRADEのように、正規の投資会社等をかたり詐欺をはたらく業者もいるため、金融庁のサイトで名称が確認できたとしても安全とは言い切れません。

なりすましによる投資詐欺では、本物かどうかの見極めも重要となります。

金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」

詐欺サイトはどのような詐欺なのか

どのような詐欺なのか
投資詐欺では、投資に誘われた段階で「怪しい」と気づきそれ以上のコミュニケーションを絶つのが一番です。

しかし、もし詐欺だと気づかずに投資してしまった場合、できるだけ早い段階で詐欺の特徴に気づく必要が出てきます。

投資詐欺で多く用いられている手法を知っておくと、多くの被害を受ける前に対処できるかもしれません。

ポンジスキーム

ポンジスキームは、日本では「出資金詐欺」という呼び名でも知られている、定番の詐欺の手法です。

大きな特徴は、初めのうちは運用益として配当金を配ることにあります。

少額から行った投資でも、配当金を得ることで徐々に投資額が増えていき、最終的に多額を騙し取られてしまいます。

  1. 元本保証、少額でも利益が出るなどと言って、投資話をもちかける
  2. 入金後、一定期間は配当金を配る
  3. 配当金を得た出資者は信頼し、追加の入金に応じてしまう
  4. 紹介者には多額の紹介料が与えられることもある
  5. いずれサイクルが破綻し、詐欺師はお金を持ち逃げする

ポンジスキームで配られる配当金は、実際は運用益ではありません。他の詐欺に遭った人が入金したお金の横流しにすぎないという、カラクリがあります。

しかし、そのような事実は知ることなく、出資者は配当金を得たことで安心してしまいます。

さらに、多額の紹介料がもらえるケースも多々あり、さらに被害の輪が広がっていってしまいます。

ポンジスキームは、いずれ破綻することを前提として用いられる手法です。

やがて新しい出資者が少なくなり、配当金にまわすお金がなくなると、突然サイトは閉鎖され連絡がとれなくなってしまいます。

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振り込め詐欺

投資詐欺でも、何かと理由をつけて多額の入金を促す投資詐欺がよく見られます。

AVATRADEでも、出金をしようとしたら「納税しないと出金できない」と言われたり、「マネーロンダリングの疑いがかけられているため保証金が必要」などと言って追加の入金を持ちかけられたという被害の報告があります。

以下は、投資詐欺における振り込み詐欺の一例です。

  • 高額な手数料を支払わないと出金できないと言われる
  • 「マネーロンダリングの疑いで口座が凍結する」と、保証金を支払うように言われる
  • 「脱税の疑いがあり納税が必要」と言われる
  • 保証金の支払いや納税をしないと刑事事件になると脅される

口座の凍結や、脱税の疑い、さらには刑事事件になるという脅しは、言われた本人にとっては非常に不安であり、なかなか相談しにくい内容でもあるでしょう。

そのため、トラブルを回避しようとして多額の入金に応じてしまうケースも少なくありません。

実態のないビジネス詐欺

まるで正当に運用され儲かっているように見せかけて、追加の入金を促す手法を、実態のないビジネス詐欺と呼びます。

その手口も非常に巧妙で、ダミーの画面を持ち出したりしながら出資者を騙すという徹底ぶりで、詐欺に遭っていることにしばらく気づかない人も多いです。

  1. 「必ず儲かる」など、嘘の投資話をもちかける
  2. ダミーの画面等を用いて、儲けているかのように錯覚させる
  3. 出資者の信頼を得たところで、他の投資のプロジェクトへの誘いや追加の入金を促す
  4. 追加の入金分も含めた多額のお金を丸ごと持ち逃げする

実態のないビジネス詐欺では、アドバイザーのような役割の人間が登場することもあるようです。

そして、実際は運用などされていないにも関わらず、巧みな手口で「儲けている」と錯覚させ信頼させるのが特徴です。

信じ込んだ出資者は、新しい投資の話にも乗りやすく、多額の被害に遭うことも少なくありません。

詐欺サイトでありうる手口

手口
「自分は詐欺に遭うはずがない」と思っているかもしれませんが、詐欺師との接点は思わぬところに潜んでいます。よくある手口について、確認しておきましょう。

SNSをきっかけに被害に遭うパターン

不特定多数の人と簡単にコミュニケーションがとれるSNS。近年は、AVATRADEのようにSNSでの自然な出会いにみせかけた詐欺も増えています

いくつかのパターンを見てみましょう。

  • 高級ホテル、ハイブランドのファッションアイテム、札束などの画像の投稿で、実際の投資で儲けているかのようにアピールし、投資に興味のある人からの連絡を待つ
  • ターゲットの投稿に興味を持ったかのように装い、DMが送られてくる
  • 出会い目的であることをほのめかし、ターゲットに恋愛感情があるかのように見せかけて好意を持たせる

SNSから発展する投資詐欺は、自然なやりとりを装ってターゲットにコンタクトをとることから始まります。

関わりを持った当初は投資のことに触れなくても、だんだんと仲良くなり信頼させたところで誘うなど、人の良心を利用する悪質な手口です。

投資への勧誘に成功し、多額の入金が行われたとたんに連絡がとれなくなるのが定番です。

信頼していた人に騙されたという、心に傷を残す残酷な手口とも言えるでしょう。

LINEグループに招待され被害に遭うパターン

AVATRADEでの投資詐欺のように、LINEグループから投資話を持ちかけられ、詐欺に遭うケースが増えています。

  1. いきなりLINEグループに登録される
  2. グループ内投資の話題が飛び交っている
  3. 「先生」や「師匠」などと呼ばれる人にグループメンバーが「儲かった」と報告をしてターゲットの興味を引き出そうとする
  4. グループに所属する人から個別にメッセージが届く
  5. 投資で儲けたなどのうまい話をきかせ、「自分も儲かるかもしれない」と思い込ませる
  6. 言われるがままに入金させて、その後は出金ができなくなる

LINEは、電話番号やIDが知られていれば簡単に友達登録され、グループへ招待されるという特徴があります。

そのため、適当に入力された電話番号から自分が登録されて詐欺のターゲットにされてしまうケースもあるのです。

電話で高利回りの投資への勧誘パターン

いきなり知らない電話番号から連絡があり、高利回りの投資を持ちかけられることもあります。

「さすがに騙されないだろう」と思われるかもしれませんが、それなりに経験を積んだ相手なら、人の懐にすんなりと入り、うまい話を信じさせるスキルはあるでしょう。

電話での勧誘は、相手の不安を煽ったり急がせたりして、冷静な判断ができなくなるよう仕向ける傾向にあり、それで騙されてしまう人もいます。

その他の手口も存在します

投資詐欺の手口は、次から次へと変化し巧妙になっていきます。

AVATRADEの手口も時間とともに変わっていく可能性があります。

知り合ったばかりの人から投資を持ちかけられたり、実体不明な投資会社への投資を勧められたりした場合は、特に注意が必要です。

「必ず儲かる」「今しかチャンスはない」「サポートするから大丈夫」などと言われても、安易に引っ掛からないようにしましょう。

\詐欺被害の返金請求は早めの行動が肝心/
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詐欺サイトに入金してしまった場合

入金してしまった場合
もし、AVATRADEなどの投資詐欺で既に入金をした後で詐欺に気づいた場合、早急な対処が必要です

泣き寝入りをして放置するのではなく、二次被害を防ぐためにも適切な行動をとりましょう。

入金した証拠を集める

自分が詐欺サイトに入金したことが客観的に分かる証拠を集めましょう。代表的なものは、以下のとおりです。

  • 振込明細書…金融機関を通じて振込先に送金したことを証明できる
  • 支払い明細…入金先の詐欺サイトの名称や入金額が分かる
  • 送金明細…送金した手段と送金先、入金額が分かる

残念ながら、現金を手渡しした場合は入金の証拠としては不十分で、証拠も残らないため注意しましょう。

近年は、Amazonギフト券での入金を指定する詐欺もあり、これも現金と同様に証拠が残りにくいため警戒する必要があります。

やりとりを控える

詐欺のターゲットになってしまうと、AVATRADEの詐欺師は何かと理由をつけて追加の入金を促そうとしてきます。

巧みな口車に乗せられないよう、これ以上のやりとりは控えましょう

詐欺だと判明した場合、相手を責めたくなる気持ちもよく分かります。

しかし、相手を煽ってしまうのはおすすめできません。対処は専門家に任せるのが賢明です

弁護士や機関に相談する

AVATRADEなどの投資詐欺の相談先として、さまざまな機関やサービスが考えられます。

おすすめなのは、弁護士や公的な機関です。便利屋や回収屋という選択肢もありますが、投資詐欺では依頼をしても回収できないケースが多いです。

中には、違法に物事を進める業者もあり、その場合は依頼主自身も罪に問われてしまう可能性があるため慎重な判断が必要になります。

詐欺に遭ってしまった時に考えられる二次被害

考えられる二次被害

AVATRADEなどで詐欺に遭った時、恥ずかしくて相談できずに泣き寝入りする人もいます。

しかし、そのまま放置しておくのは危険です。どんな二次被害が起こり得るのか確認しておきましょう。

利益として自分の口座に個人名義から入金され、口座が凍結される

投資詐欺の場合、少額ならば出金できるケースも少なくありません。

しかし、そのお金は同じようにAVATRADEで他の被害者が投資をしたお金である場合が多いです。

同じ詐欺に遭った他の被害者のお金が個人名義で入金されると、自分が詐欺の首謀者なのではないかと疑いをもたれ、悪質であるとみなされる可能性が高いです

その結果、口座が凍結されてあらぬ疑いをかけられてしまう危険があります。

個人情報が詐欺師グループに出回って、被害回復を謳う詐欺に遭う

詐欺に遭った人は、新たな詐欺にも遭いやすい状況を招きます。

AVATRADEをはじめとする詐欺師のグループ内で個人情報が出回り、被害の回復を謳う業者につけこまれやすくなるのです。

詐欺で被害を受けて慌てているなか、このような被害回復をうたう業者と出会えば、冷静な判断ができずに依頼してしまうケースも少なくありません。

しかし、当然ながら相手は詐欺グループです。依頼料として支払ったお金は持ち逃げされ、さらに被害が拡大してしまいます。

詐欺被害の相談先

詐欺被害の相談先
AVATRADEなどの詐欺被害に遭った場合の相談先について、頼れる機関をご紹介します。

金融サービス利用者相談室

金融庁の相談機関です。AVATRADEでの投資詐欺をはじめ、金融機関との間に生じるさまざまなトラブルについて個別に相談でき、必要に応じて論点の整理やアドバイス、他機関の紹介などを受けることができます。

連絡先 受付時間
電話での受付 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811) 平日10時~17時
FAXでの受付(高齢者・障害者専用) 03-3506-6699 24時間
Webサイトでの受付 公式サイト
https://www.fsa.go.jp/opinion/
24時間
郵便での受付

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室

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国民生活センター・消費者センター

消費生活に関するさまざまな相談に応じてくれる公的な機関です。

商品やサービスに関する問題や、詐欺、不正取引など、たくさんの情報が寄せられる機関として知られており、消費者保護に関する専門的な知識を備えています

AVATRADEなどでの投資詐欺に遭った場合の適切なアドバイスや状況に応じた相談先のアドバイス等が期待できるでしょう。

国民生活センター・消費者センターへの相談方法は、以下の手順で進めていきましょう。

  1. 詐欺に遭ったと分かったら必要な情報を集めて整理する
  2. 国民生活センター・消費者センターに連絡をする
  3. トラブルについて説明する
  4. 担当者からのアドバイスを受ける

なお、基本的にはまず「消費者ホットライン」に連絡をして、電話がつながらない場合に国民生活センターの電話番号がアナウンスされる仕組みです。

まずは、消費者ホットラインに連絡をし、都道府県や政令市の消費生活センターにつなげてもらいましょう。

消費者ホットライン…局番なし188

警察・サイバー犯罪相談室

警察に設置されている、サイバー犯罪に関する相談機関です。

AVATRADEでの投資詐欺など、インターネットを介して行われる投資詐欺についても、多くの相談が寄せられています。相談は以下の流れで行うのが一般的です。

  1. 地域の警察署のWebサイト等からサイバー犯罪相談室を調べる
  2. サイバー犯罪相談室がある警察に相談する(直接出向く・電話・メール)
  3. 詐欺被害の説明を行う
  4. 警察からのアドバイスに従い必要な対処を行う

弁護士

投資詐欺において最もおすすめなのが、詐欺被害に強い弁護士への相談です。

法律の専門家として詐欺被害にどう対処していけば良いのか、明確なアドバイスを受けることができます。

AVATRADEなどで詐欺に遭い、どこに何を相談すれば良いのか分からない場合も安心です。

弁護士への相談の手順は、以下のとおりです。

  1. コンタクトのとりやすい、詐欺被害に強い弁護士・法律事務所を探す
  2. 公式サイト等で確認し、問い合わせを行う
  3. 面談や電話相談の打ち合わせをして被害の詳細を説明する
  4. 弁護士から法的な観点からのアドバイスや今後の対処法について説明を受ける

司法書士(140万円以下の被害額)

司法書士もまた、法律の専門家です。簡易裁判所での訴訟の手続きの代理人になることも可能で、140万円以下の詐欺被害の訴訟手続きの依頼のために相談することもできます。

弁護士に依頼するよりも安価で訴訟手続きの代理を頼めるため、140万円以下の被害額であれば司法書士への依頼も良いでしょう。司法書士への依頼は以下の手順で行います。

  1. 詐欺被害に対応している司法書士を探す
  2. 相談予約を行う
  3. 投資詐欺の被害について説明する
  4. 司法書士から解決方法についてのアドバイスを受ける
  5. 依頼をするかどうか検討する

日本司法書士会へのアクセスはこちらから

弁護士への相談手順

弁護士への相談手順
AVATRADEなどで詐欺被害に遭ってしまったら、慌ててしまって何から手をつけるべきか分からなくなるかもしれません。

弁護士に相談すると、法律に基づいた適切なアドバイスや、効率的な対処の段取り等が分かります。そして、被害回復のための手続きの代理も依頼できます。

早急に、詐欺被害に対処したい場合に非常に力強い存在と言えるでしょう。ここからは、横山法律事務所への具体的な相談手順をご紹介します。

LINEのお友達追加をする

横山法律事務所への相談は、LINEからが便利です。公式LINEがありますので、以下の手順に沿って友達追加をしましょう。

  1. スマホやタブレットでLINEアプリを開く
  2. 検索バーに「横山法律事務所」と入力する
  3. 該当の公式アカウントを選択し、お友だち登録をする

LINEでお友だち登録ができると、それ以降は公式LINEからメッセージのやりとりができるようになります。

被害内容を伝える

LINE登録後、詐欺被害についての相談をしていきましょう。以下のポイントに気を付けて整理しておくと、問題解決に役立ちます。

  • 詐欺の証拠をできるだけ集めておく
  • 時系列に沿って何が起こったのか整理しておく
  • 事実を隠したり嘘をついたりしない

詐欺被害について打ち明けることは、言いにくいこともあるでしょう。しかし、たとえ自分が不利になるようなことでも、打ち明けるのが得策です。

弁護士からの質問にはできるだけ正確に答えることが、最適なサポートにつながります

振込明細を送る

振込明細は、まさに自分が入金をしたという、重要な証拠となります。

この明細が被害額の証明にもなるため、弁護士に預けて対処してもらう必要が出てきます。内容をよく確認し、弁護士から求められたら早い段階で送りましょう。

横山法律事務所は投資詐欺に強い弁護士事務所です。お気軽にご相談ください。

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